> Banco Madrid corralito a los clientes mientras...

[Harruinado.]

Banco Madrid devolvió 400 millones al Banco Central Europeo (BCE), a Unicaja y a Calyon en pleno "corralito" a clientes


Banco Madrid vuelve a todas las portadas porque, lo que parecía un tema que se iba a solucionar pronto, se está convirtiendo en una situación mucha más larga y complicada de lo que se preveía.

Cinco Días publica este jueves que los gestores de Banco Madrid van a liberar finalmente los fondos pero retendrán hasta 350 millones de liquidez. Los fondos quedarán traspasados este viernes a Cecabank. Sin embargo, los gestores retendrán entre el 15% y el 22% de ese montante que había en efectivo (1.600 millones de euros) para su reparto en el concurso. Esta decisión es contraria a la que defiende la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esto supone una victoria de las tesis de los administradores concursales, que imponen su criterio: el dinero en efectivo, aunque provenga de fondos de inversión que están fuera de balance de la entidad, no goza de una protección especial y debe formar parte del proceso concursal, explica el diario.

BANCO MADRID DEVUELVE DINERO A BANCOs EN PLENO 'CORRALITO' A LOS CLIENTES

Por otro lado, ElConfidencial publica también en portada que Banco Madrid devolvió 400 millones al Banco Central Europeo (BCE), a Unicaja y a Calyon en pleno "corralito" a clientes.

Los administradores nombrados por el Banco de España, dice el portal, permitieron la devolución de 294 millones al BCE y 127 más a Unicaja y Calyon al tiempo que retenía el dinero a los clientes


Leer más: Banco Madrid devolvió 400 millones al BCE, Unicaja y Calyon mientras se lo retenía a los clientes - Bolsamania.com http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/banco-madrid-devolvio-400-millones-bce-unicaja-y-calyon-mientras-se-lo-retenia-a-los-clientes--731267.html#QlS0jdLMsq1HBYOP

[ktech123]

Iniciado por Harruinado.

el dinero en efectivo, aunque provenga de fondos de inversión que están fuera de balance de la entidad, no goza de una protección especial y debe formar parte del proceso concursal

Esto es brutal. Traducido: os vamos a robar donde y cuando nos de la gana.

[McElr0n]

En mi opición han buscado un banco para agilizar el tema de la amnistía fiscal, para agilizar tambien el regreso de dinero de otros puntos del globo y por último han agilizado el enchorizaminto de los ahorros de los medianos y pequeños ahorradores. Desde la entrada de BPA se crearon y regularizaron un montonazo de Sicavs, no se hablan de ellas pero si se habla de que falta un monton de dinero de los medianos y pequeños ahorradores.

[elzeviriano]

Iniciado por McElr0n

En mi opición han buscado un banco para agilizar el tema de la amnistía fiscal, para agilizar tambien el regreso de dinero de otros puntos del globo y por último han agilizado el enchorizaminto de los ahorros de los medianos y pequeños ahorradores. Desde la entrada de BPA se crearon y regularizaron un montonazo de Sicavs, no se hablan de ellas pero si se habla de que falta un monton de dinero de los medianos y pequeños ahorradores.

todo el mundo habla pestes de la sicav pero aun nadie consiguió darme una explicación lógica que tienen de malo, entre otras cosas pq muy poca gente se ha molestado en saber cual es su régimen fiscal

[MasVerde]

Iniciado por ktech123

Esto es brutal. Traducido: os vamos a robar donde y cuando nos de la gana.

Eso parecer.

[Sustratus]

Madrid, 21 may (EFE).- El presidente de la mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN), Miguel Carrero, ha exigido hoy "soluciones efectivas" para que mutualistas y partícipes puedan acceder a los fondos que están bloqueados debido a la intervención de Banco Madrid.

En un comunicado remitido hoy, Carrero recuerda que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dio el visto bueno "hace semanas" para que la depositaría de los fondos de pensiones de PSN pasara de Banco Madrid a Santander Securities Services, aunque aún siguen a la espera de la movilización de los mismos.

"A pesar de haber cumplido escrupulosamente todos los trámites, el dinero sigue bloqueado y cientos de familias continúan en una situación de indefensión sin precedentes", dice.

"Nuestros fondos de pensiones, con un patrimonio de 97,9 millones de euros, los gestionábamos nosotros directamente y Banco Madrid era mero depositario", asegura Carrero, que añade que "apenas nueve millones de euros de esos fondos estaban invertidos en fondos de inversión de Banco Madrid".

[McElr0n]

Reconozco que no puedo hablar bien ni mal de las Sicavs, ni puedo decir con logica el porque crearon tantos depositos y fondos desde esas Sicavs me partee de todo el tema hace la tira de tiempo, pero si que puedo decir de lo que me comentaron que para regularizar el dinero en la amnistía y entrar en ciertos fondos con buen retorno se tenia que acudir a unas Sicavs que estaba el Banco Madrid creando y regularizando.

[elzeviriano]

Iniciado por McElr0n

Reconozco que no puedo hablar bien ni mal de las Sicavs, ni puedo decir con logica el porque crearon tantos depositos y fondos desde esas Sicavs me partee de todo el tema hace la tira de tiempo, pero si que puedo decir de lo que me comentaron que para regularizar el dinero en la amnistía y entrar en ciertos fondos con buen retorno se tenia que acudir a unas Sicavs que estaba el Banco Madrid creando y regularizando.

siento decirte que la regularización fiscal no se puede hacer desde sicav, pq partimos del hecho que el dinero de las sicav es dinero A, y tienes que declararlo para meterlo en la sicav que a la postre es una cuenta bancaria. y para retornar dinero de una sicav a tu bolsillo debes hacer previamente declaración del beneficio obtenido y pagar lo que te corresponda hacienda.
la regularización fiscal solo se podía hacer desde personas físicas o desde sociedades (sl , sa, sc) en los que se pudiera demostrar una actividad comercial, y creo recordar que las sicav no son sociedades

[Gacelo]

Iniciado por elzeviriano

siento decirte que la regularización fiscal no se puede hacer desde sicav, pq partimos del hecho que el dinero de las sicav es dinero A, y tienes que declararlo para meterlo en la sicav que a la postre es una cuenta bancaria. y para retornar dinero de una sicav a tu bolsillo debes hacer previamente declaración del beneficio obtenido y pagar lo que te corresponda hacienda.
la regularización fiscal solo se podía hacer desde personas físicas o desde sociedades (sl , sa, sc) en los que se pudiera demostrar una actividad comercial, y creo recordar que las sicav no son sociedades

Sí que lo son...

Sociedad de inversión de capital variable - Wikipedia, la enciclopedia libre

[ktech123]

Iniciado por Gacelo

Sí que lo son...

Sociedad de inversión de capital variable - Wikipedia, la enciclopedia libre

Exacto. Es una de las pocas gracias que tienen las sicavs.

[elzeviriano]

Iniciado por Gacelo

Sí que lo son...

Sociedad de inversión de capital variable - Wikipedia, la enciclopedia libre

pero no entiendo hasta que punto el hecho de tener o no una sicav te sirve para acudir a la regularización fiscal, cuando el dinero que metes en la sicav es como si lo metieras en una cuenta bancaria que puede ser perfectamente fiscalizado por hacienda, a menos que en la propia ley de la regularización fiscal venga algo especifico sobre sicav

[Sustratus]

En el CONFIDENCIAL HOY 22 mayo: (de José A. Rivas):
Los administradores de Banco Madrid piden árnica al juez ante las amenazas de la CNMV
La desconfianza es la nota característica en las relaciones que mantienen los administradores concursales por una parte y la CNMV por otro lado sobre el proceso de suspensión de pagos de Banco Madrid. Los delegados judiciales tratan de custodiar la denominada masa del concurso reteniendo hasta el último euro mientras que el organismo regulador pretende salvaguardar los intereses de los inversores que tenían sus fondos o valores depositados en la entidad financiera y sus empresas filiales.

La administración concursal encabezada por Pedro Bautista Martín Molina y Francisco Vera ha replicado con una exquisita sutileza a la advertencia emitida esta semana por Elvira Rodríguez, quien señaló la posibilidad de aplicar sanciones contra los actuales responsables judiciales del Banco Madrid. La presidenta de la CNMV mostraba de esta manera su inquietud ante la parsimonia y ralentización con que se están ejecutando decisiones que fueron adoptadas hace ya varias semanas por el organismo de supervisión de los mercados.
...............................
Las tensiones con la administración concursal han llegado al punto de retener incluso los pagos a Hacienda por parte de la sociedad gestora de Banco Madrid, lo que podría dar lugar a un procedimiento concursal paralelo al de su matriz. Los administradores judiciales resuelven todo por la vía de la ley concursal, mientras que la CNMV entiende que el banco cumplía también una función como depositario de fondos de inversión que no pertenecen al banco ni pueden ser empleados para resarcir a sus acreedores
...................Puede leerse en www.elconfidencial.com/empresas
Se veía venir.....Designados directamente.........

[Sustratus]

del Diario de Derecho JUSTEL (20 mayo(2015):
Ocho clientes de Interdin demandan a la administración concursal de Banco de Madrid por bloquear 1,3 millones.
Ocho clientes de la sociedad de valores Interdin han demandado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid a los administradores concursales de Banco de Madrid para reclamar un importe de 1.344.094,73 euros que permanece bloqueado en la filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA)........ Noticia de Europa Press
............................sigue------

[Harruinado.]

Iniciado por Sustratus

del Diario de Derecho JUSTEL (20 mayo(2015):
Ocho clientes de Interdin demandan a la administración concursal de Banco de Madrid por bloquear 1,3 millones.
Ocho clientes de la sociedad de valores Interdin han demandado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid a los administradores concursales de Banco de Madrid para reclamar un importe de 1.344.094,73 euros que permanece bloqueado en la filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA)........ Noticia de Europa Press
............................sigue------

Lo de las sociedades concursales también se las traen, como prolongan los procesos y miran por sus intereses.

La sociedad concursal del fórum filatélico lleva 9 años haciendo el paripei llevándoselo muerto y alargando el proceso eternamente y cobrando por ellos por supuesto..

Y a esta la han pillado con el carrito del helado:

La administradora concursal de Martinsa, procesada por estafa


El juez, a instancias de la Fiscalía, abre juicio oral contra Antonia Magdaleno, acusándola de defraudar a Broseta Abogados 5,4 millones de euros en los honorarios por los concursos de Martinsa Fadesa y Uradzca.

Tras una instrucción que ha durado casi dos años, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, a instancias de la Fiscalía Provincial, advierte de la existencia de indicios de un "delito continuado de estafa" por parte de Antonia Magdaleno, socia de Antonia Magdaleno Abogados, solicitando la apertura de juicio oral. El juez le requiere una fianza de algo más de 5,4 millones de euros, y la Fiscalía, en su escrito con carácter provisional, asegura que "procede imponer una pena de cuatro años y seis meses de prisión".

Antonia Magdaleno es conocida por ser administradora concursal en algunos procesos destacados, como el de Llanera, la inmobiliaria que entró en crisis en 2007; Martinsa Fadesa, Uradzca o Viajes Marsans. Durante doce años, Magdaleno formó parte del equipo de Broseta Abogados, donde lideró el área de procesal y reestructuraciones. En 2011 se independizó y constituyó su propia firma, junto con otros tres abogados del equipo de Broseta. Antonia Magdaleno Abogados cuenta hoy con oficinas en Madrid y Valencia, y se dedica al derecho de la empresa, especialmente al derecho concursal, mercantil y a procesos judiciales y arbitrales.

Según la Fiscalía Provincial de Valencia, "en su condición de socia del despacho, la acusada fue nombrada como administradora concursal en diversos concursos mercantiles, habiendo reconocido tanto la querellante, como los otros socios de Broseta Abogados (...) que ya sea por motivos fiscales o por otros motivos, se le permitió a la acusada, de una forma excepcional, que concurriera a dichos concursos a través de una sociedad creada al efecto por ella (Antonia Magdaleno Carmona SL), y una vez obtenido su nombramiento y cobrado por ello los honorarios que le correspondían por el trabajo realizado (...) ingresar el importe íntegro del dinero cobrado en el despacho".

El Ministerio Fiscal añade que este procedimiento (consentido por Broseta) se siguió durante un tiempo "hasta que la acusada, como socia del despacho y valiéndose del prestigio que tenía, obtuvo su nombramiento en los concursos de Martinsa Fadesa y Uradzca, ambos en 2008".

Cuestión de variable

La Fiscalía explica que es a partir de esos nombramientos cuando "la acusada, que ya mostraba su discrepancia con la forma de convenir el variable de sus retribuciones, sin causa que lo justificara, comenzó a dar órdenes al despacho para que le facturaran unas cantidades inferiores a las que ella había percibido, ocultando el importe realmente cobrado de las mercantiles concursadas".

Según la Fiscalía Provincial de Valencia, "se ha podido acreditar que, como consecuencia de su actuación, la acusada se ha lucrado en perjuicio de la querellante". La Fiscalía añade que, respecto del concurso de Martinsa Fadesa, seguido en el Juzgado de lo Mercantil de La Coruña, Antonia Magdaleno "cobró por honorarios de la concursada 7.862.528,76 euros, mientras que ordenó que le fuera facturado por el despacho la cantidad de 3.324.891 euros".

Por lo que se refiere al concurso de Uradzca, seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, la Fiscalía asegura que "la acusada cobró 1.458.209,99 euros, mientras que ordena le fuera facturada la cantidad de 589.778,18 euros". De este modo, y siempre según el auto, la cantidad defraudada en su conjunto asciende a 5.406.069,57 euros

Desde Broseta Abogados declinan hacer declaraciones y sólo aseguran que "respetamos el proceso judicial que está en marcha".

Por su parte Antonia Magdaleno explica a EXPANSIÓN que al irse de Broseta Abogados hace cuatro años ya era administradora concursal de Martinsa Fadesa y de algunos otros concursos. Asegura que sigue siéndolo mientras el juez no le quite del cargo.

En su relato sobre este conflicto, Magdaleno cuenta que "durante el primer año, Broseta no hizo nada. Se había pactado un procedimiento arbitral y, al tiempo, sacando estos dos concursos, se inició el procedimiento penal".

Magdaleno declara además que "Broseta quiere un dinero que no le corresponde, e inició una querella por apropiación indebida y por administración desleal. Pedía 12 millones de euros". La abogada añade que "terminada la instrucción, el juez la remite a la Fiscalía, y ésta copia lo que pone Broseta en sus conclusiones. Era difícil jurídicamente considerar la apropiación indebida y la administración desleal, y se quedaron con la estafa".

Para Magdaleno, "los 5,4 millones de euros salen del informe pericial presentado por Broseta. Yo no he presentado ninguna pericial y no me ha llegado requerimiento alguno. Cuando lo reciba, haré lo que tenga que hacer y se verá cuáles son mis pruebas".