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Banco Santander y la Brigada de Delitos Monetarios hicieron saltar las alarmas ocho años atrás sobre Forum y Afinsa. El informe de la Brigada del año 2000 que ahora ve la luz y al que ha tenido acceso Bolsacinco aconsejaba remitir esta información para que de la Fiscalía Anticorrupción investigara sobre “lo que realmente está ocurriendo” con Forum y Afinsa, pedía cautela para “evitar que una filtración de información llegara a provocar el rescate masivo de inversiones que quiebre el sistema”. Y ponía foco en desentrañar “el origen real de los capitales invertidos en estas sociedades y su posible relación con otras actividades delictivas”.
El 5 de mayo de 1999 la entidad que preside Emilio Botín comunicaba a la Brigada de Delitos Monetarios que Afinsa recibía en sus cuentas muchos ingresos de efectivo, de importes elevados que “no nos permiten garantizar que el total de los movimientos que nos destina tenga un origen comercial”.
Esta comunicación de Santander se recoge en el informe elaborado en el año 2000, al que ha tenido acceso Bolsacinco y que con fecha 22 de mayo de 2008 lo ha remitido el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) a petición de Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, quien solicitaba información sobre la entidad Katrion, que habría tenido relación como intermediario de sellos con Forum.
Pero el informe remitido revela información de mayor trascendencia. De hecho el informe saca a la luz que ocho años atrás habían saltado las alarmas en relación al movimiento de los capitales invertidos en Forum y Afinsa. El informe recoge informaciones sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que habrían comunicado tanto Banco Santander como diversas entidades bancarias portuguesas.
Santander desgranó informaciones sospechosas en las cuentas de uno de los proveedores de Afinsa, Francisco Guijarro Lázaro, en cuyas cuentas se recibieron en 1999 cheques que libra Afinsa por valor de 409 millones de pesetas, de los que 150 millones se dispusieron en efectivo. El banco revelaba que las cantidades recibidas en las cuentas de Guijarro y de su sociedad ascendieron entre 1997 y 1999 a 2.941 millones de pesetas.
Santander detectó operaciones sospenchosas
Además la entidad bancaria informó el 2 de diciembre de 1999, de que uno de los fundadores y accionistas de Afinsa, Alberto Do Nascimento y su compañera, titulares de la sociedad de inversión Algonfil, habrían recibido en los diez últimos meses de 1999 un total de 636 millones de pesetas, que procederían de desinversiones en Afinsa, de lo que se dispuso en efectivo un 63% y el resto en cheques en moneda extranjera.
El informe tramitado con la referencia 1172/1999 tenía como objeto el estudio y análisis de las actividades de inversión filatélica, numismática, arte y antigüedades. Dividido en dos capítulos, Forum y Afinsa, en el de Forum recoge una amplia información de seguimiento de uno de los cerebros de esta sociedad -que por entonces se denominaba Forum Filatélico Financiero-, José Manuel Llorca Rodríguez.
El informe revela que la Brigada de Investigación de Delitos Monetarias detuvo a Llorca en 1987 por dedicarse a la creación de sociedades offshore en la Isla de Man, que vendía a residentes en España que “deseaban evadir sus capitales al exterior”. En informe relata que Llorca prestaba además servicios de domiciliación y gestión de las sociedades pantalla e incluso participaba en la evasión de los capitales a través de Andorra.
En 1995 a Llorca se le investigaba por ser el principal responsable del diseño y funcionamiento de un procedimiento de blanqueo de capitales mediante el control de sociedades cotizadas en las bolsas españolas. Usaba sociedades pantalla constituidas en centro offshore, recibía de numerosas inversiones del exterior, fragmentadas en pequeños importes que suscribían testaferros. Una estructura que Llorca puso en funcionamiento para la familia Nano, propietaria de los bancos Owens Bank y New Bank de la isla del Caribe San Vicente y Granadina. Familia investigada en Italia por sus actividades de blanqueo para grupos mafiosos y de delincuencia organizada.
La Brigada relata en su informe la relación de Llorca con el fundador de Forum Jesús Fernández Prada, a quien le habría constituido sociedades en paraísos fiscales, “destinadas a generar actividad comercial aparente, que diera cobertura a flujos exteriores de capital”, indica el informe.
Bancos portugueses habrían informado el 31 de julio de 1998 de transferencias sospechosas desde Forum a una cuenta en de la entidad Soares & Silva constituida en Nevada (Estados Unidos), por un monto de seis millones de dólares, que después se transfirieron a una cuenta del mismo banco en Londres de la que era titular la entidad Braintree Holding, constituída en Bahamas. Uno fondos que al final acababan repartidos en cuentas bancarias de numerosos titulares en Reino Unido y Suiza.
Sellos y malas copias
El informe sale a la luz a raíz del seguimiento de los proveedores de Forum. En 1999 la policía alemana recibe información de aduanas sobre seis envíos de sellos desde la sociedad Tamioka de Hong Kong por valor de 1,2 millones de marcos alemanes en los que intermedia Katrion.
El perito que abrió uno de los envíos comprobó que sólo los primeros pliegos eran sellos auténticos, el resto eran copias de mala calidad, utilizados por material de relleno. El perito calculó que el valor real del paquete sería de unos 500 marcos alemanes, aunque los remitentes habían declarado un valor de mercancía de 280.000 marcos.
Al igual que los bancos están obligados por ley a declarar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, Forum como Afinsa también lo estaban, pero según el informe ninguna de las dos compañías lo habrían hecho.